Beta test · non verificato · non è consulenza

Check-up sulla responsabilità 231 dell'impresa beta test

Il D.Lgs. 231/2001 rende l'impresa responsabile, con sanzioni proprie, per i reati commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti nel suo interesse o a suo vantaggio. Rispondi a poche domande: ottieni un quadro dei reati che riguardano la tua attività, dello stato dei tuoi presidi e di ciò che rischi, con il riferimento normativo per ogni punto.

Il modello organizzativo non è obbligatorio per legge, ma è lo strumento con cui l'impresa può dimostrare di aver fatto il possibile per prevenire i reati.

Badge ICEP: Auditor ed Esperto Modello 231 online (D.Lgs. 231/2001)

Strumento preparato da Alberto Salati, che ha conseguito l'attestato ICEP «Auditor ed Esperto Modello 231 online (D.Lgs. 231/2001)», corso di 60 ore con esame finale (18/01/2025). È un attestato di competenza rilasciato al termine di un corso: non è un'abilitazione e non rende lo strumento verificato. Programma del corso

Versione beta di prova: pubblicata ma non verificata e non attendibile.

Questo strumento è un esperimento in fase di test. I risultati, gli elenchi di reati e gli importi delle sanzioni non sono stati controllati da un professionista e possono essere incompleti, non aggiornati o errati. La materia cambia spesso: i reati presupposto sono stati ampliati più volte, anche nel 2024 e nel 2025.

Non costituisce consulenza dello studio né di alcun professionista, non ha alcun valore professionale, legale o contrattuale e non sostituisce né un modello organizzativo né il parere di un legale. Per qualsiasi questione fai riferimento ai testi di legge e al tuo consulente.

I dati inseriti restano nel tuo browser: non vengono inviati né salvati, a meno che tu non scelga di inviarli allo studio con il modulo in fondo al rapporto.

Strumenti gratuiti (beta)

Non sono verificati e non sono consulenza.

Check reputazionale di clienti e fornitori

Carichi la visura ordinaria e ottieni una scheda guidata con segnali dalla visura, ricerche sulle notizie del web e controlli ufficiali. Visura e dati restano nel tuo browser.

Apri il check reputazionale

1. La tua impresa

Forma giuridica La 231 si applica agli enti con o senza personalità giuridica, ma non alle imprese individuali.

Dipendenti in organico

Clienti, banche o bandi ti chiedono il modello 231? Per esempio committenti pubblici o grandi aziende, bandi, rating di legalità, finanziamenti.

2. Dove l'impresa è esposta

Ogni attività comporta reati diversi. Le risposte servono a capire quali ti riguardano e quanto pesano nel punteggio.

Rapporti con la pubblica amministrazione (appalti, autorizzazioni, contributi, ispezioni)

Attività con rischi per la sicurezza (produzione, cantieri, magazzino, trasporti)

Produci rifiuti speciali, scarichi o emissioni?

Usi appalti di manodopera, somministrazione o lavoratori extra-UE?

Importi o esporti merci fuori dall'UE?

3. Il modello organizzativo

Hai adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG 231)?

Quando è stato aggiornato l'ultima volta? Considerata solo se hai un modello approvato.

Il modello parte da una mappatura documentata dei rischi (attività sensibili e reati possibili)?

Ci sono protocolli e procedure scritte per le aree a rischio?

Hai un codice etico approvato e diffuso?

Chi svolge la funzione di Organismo di Vigilanza (ODV)?

L'ODV lavora davvero: si riunisce, redige verbali, riceve flussi informativi, ha un budget?

Hai formato dipendenti e collaboratori sul modello e sul codice etico?

Esiste un sistema disciplinare per chi viola il modello?

Hai un canale interno per le segnalazioni di illeciti (whistleblowing)?

4. I presìdi concreti

Un modello vale solo se i controlli funzionano nella pratica. Alcune domande compaiono solo se hai indicato l'attività corrispondente.

Pagamenti e incassi sono tracciati e chi ordina, chi autorizza e chi paga sono persone diverse?

Prima di registrare e detrarre una fattura verifichi che l'operazione sia reale e il fornitore affidabile?

Verifichi l'affidabilità di fornitori, consulenti, agenti e intermediari?

I sistemi informatici sono protetti (credenziali personali, autenticazione, backup, regole d'uso, software con licenza)?

Il bilancio e le comunicazioni sociali seguono una procedura con controlli e revisione?Considerata per società e cooperative.

C'è una regola scritta su regali, ospitalità, consulenze e contatti con funzionari pubblici?Considerata se hai rapporti con la PA.

La sicurezza sul lavoro ha un sistema di deleghe, controlli e verifiche, oltre al DVR (art. 30 D.Lgs. 81/2008)?Considerata se hai attività con rischi per la sicurezza.

Registri rifiuti, formulari e autorizzazioni sono sotto controllo e smaltitori e trasportatori sono verificati?Considerata se produci rifiuti, scarichi o emissioni.

Controlli permessi di soggiorno, regolarità e condizioni di lavoro di appaltatori e somministrati?Considerata se usi appalti di manodopera, somministrazione o lavoratori extra-UE.

Le dichiarazioni doganali e la classificazione delle merci sono controllate?Considerata se importi o esporti fuori dall'UE.

Chiedi un parere allo studio

Se vuoi un parere sulla tua situazione, scrivici: ti rispondiamo noi. Lo strumento è una versione beta non verificata e non sostituisce una consulenza. Se non scegli di allegare il rapporto, allo studio arrivano solo i dati di contatto e il messaggio.

Prossimamente: schede per singolo reato, verifica del modello esistente e promemoria per l'aggiornamento periodico.